Folketingets sager / L 58
LovforslagStadfæstetLov nr. 1563 af 27. december 2019
Se sagen på ft.dk(åbner i et nyt vindue)
Lovforslaget gennemfører en række tiltag, som styrker indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering. Finanstilsynet får blandt andet adgang til at udstede administrative bødeforelæg for overtrædelser af hvidvaskloven. Tilsynet får derudover adgang til at udpege en sagkyndig person, der i en nærmere bestemt periode kan følge den daglige drift af institutterne med henblik på at afdække mulige risici for finansiel kriminalitet. Og endelig får Finanstilsynet mulighed for midlertidigt at påbyde helt eller delvist stop for optagelse af nye kundeforhold, hvis der er konstateret alvorlige overtrædelser af centrale hvidvaskregler i virksomheden. Forslaget indeholder også en række skærpede sanktioner, der skal være med til at sikre, at bekæmpelsen af hvidvask og anden finansiel kriminalitet bliver taget mere alvorligt og prioriteres højere i den finansielle sektor. Lovforslaget gennemfører den politiske aftale af 27. marts 2019 om styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet. Desuden implementerer lovforslaget dele af 4. og 5. hvidvaskdirektiv vedrørende de juridiske rammer for Hvidvasksekretariatets virksomhed. Loven skal træde i kraft den 10. januar 2020.